外国资产控制办公室制裁项目

美国财政部的 外国资产控制办公室(OFAC) 针对外国威胁实施经济和贸易制裁. 它公布了一份特别指定国民(SDN)名单，其中载有限制支付等经济活动的个人和实体.

SMU通过将SDN列表导入SMU financial的流程来遵守这些制裁. 系统根据列表验证新添加的供应商名称和地址，并标记那些可能是潜在匹配的. 被标记为潜在匹配的供应商必须在付款给他们之前进行审查和清除.

请按此处下载 概述系统如何通知潜在匹配的文档, 验证匹配是否正确的过程, 以及如果匹配准确或被证明是假阳性，如何阻止或清除供应商付款.

下载OFAC程序 (pdf)